СОВЕРШЕНО МОШЕННИЧЕСТВО В ЖИЛИЩНО-ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, гражданами Республики Эстония, при строительстве ЖК «Ванино» (Ленинградская область), недобросовестный застройщик ООО «ТАРЕАЛ» (ИНН: 4703095349).

Мы, Рождествин Ю.В. и Рождествина Т.Е., являемся жертвами жилищно-долевого строительства, совершённого гражданами Эстонии при строительстве ЖК «Ванино» (Ленинградская область). Недобросовестный застройщик-должник ООО «ТАРЕАЛ» (ИНН: 4703095349).
       Суть обращения:
       16.12.2013 года между нами, Рождествиным Юрием Валентиновичем, Рождествиной Татьяной Евгеньевной и     Обществом с ограниченной ответственностью «ТАРЕАЛ» (ОГРН 1074703003022, ИНН 4703095349, адрес места нахождения: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.97, лит. А, пом.17-Н (оф.512), тел.: 677-61-90 и 677-00-11) был подписан Договор участия в долевом строительстве № 6/7–16.12.13 (далее – «Договор»). Договор зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области (номер регистрационного округа 47) 31.12.2013 за № 47-47-21/075/2013-483.
        Согласно п.2.1. Договора стоимость квартиры (цена Договора) составила 3 765 850,00 рублей. Полная стоимость квартиры была нами оплачена 28.02.2014.
         В соответствии с условиями Договора (п.1.1 и п.3.1.7) ООО «ТАРЕАЛ» обязалось построить (создать) ШЕСТНАДЦАТИКВАРТИРНЫЙ дом по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», дер. Узигонты, дом № 6. Срок окончания строительства 29 марта 2014 г., и в срок не позднее 15.12.2014 г. передать нам двухкомнатную квартиру с полной евроотделкой, расположенную на 2 этаже, дома № 6, имеющую условный № 7, в строительных осях: В-Е и 3-4 проектной общей площадью (за исключением площадей балконов и/или лоджий) 60,24 кв.м. (далее – Квартира).
        В установленный Договором срок (до 15.12.2014) Квартира передана нам не была. Стройка брошена с осени 2014 г., якобы из-за «финансовых трудностей (?!)» (при этом 100% квартир в домах №  5,6,7,8,17,18,19,20 были проданы ещё в 2013 — 2014 годах, проще говоря, стройка проинвестирована на 100% обманутыми дольщиками на стадии котлована, но денежные средства обманутых дольщиков ЖК «Ванино» были выведены через многочисленные фирмы-однодневки аффилированные, как я полагаю, с владельцем ООО «ТАРЕАЛ» гражданином Эстонии Игорем Эдуардовичем Израэльяном и его доверенными лицами – Руководитель проекта ЖК «Ванино» Денис Владимирович Вястрик, генеральный директор «фирмы-прокладки»  ООО «ВИКИНГ СТРОЙ» Александр Владимирович Богрецов и генеральный директор ООО «УК «ВАНИНО» Темина Людмила Михайловна.
        Она же являлась заместителем гендиректора ООО «ВИКИНГ СТРОЙ» Богрецова А.В.  ООО «ВИКИНГ СТРОЙ» служило не только для вывода денег, но и для легального удорожания проекта, посредством завышение стоимости строительно-подрядных работ.
        А в 2015 г. эстонские мошенники ООО «ТАРЕАЛ» открыто, нагло стали продавать не существующие квартиры через фирмы-однодневки ООО «СВОЙ ДОМ» и ООО «В-ДОМ» (ИНН: 7810375071, ОГРН: 1147847307684; зарегистрирована по адресу: 190000, г Санкт-Петербург, проспект Московский, дом 97 ЛИТЕРА А, ПОМ. 15-Н. Генеральный Директор — Мельчаков Олег Георгиевич. ИНН: 690100912413), а денежные средства требовали,  у ничего не подозревающих дольщиков, переводить на банковский счёт фирмы-однодневки ООО «В-ДОМ», 100%-м учредителем которого являлся Руководитель проекта ЖК «Ванино» Вястрик Д.В.
        Фирм-однодневок, участвующих в  выводе денежных средств обманутых дольщиков ЖК «Ванино» десятки – это ООО «КВАРТАЛ», ООО «КВАРТАЛ 2», ООО «КВАРТАЛ 3», ООО «КВАРТАЛ-Д», ООО «КВАРТАЛ-К», ООО «АТЕРРА», ООО «АТЕРРА СПБ», ООО «СТРОЙИНВЕСТ», ООО «ИЛУМИ», ООО «ТАСМО СПБ», ООО «УК ВАНИНО», ООО «В-СЕРВИС», ООО «НОРДИК ИНТЕРЬЕР», ООО «НОРДИК СТУДИЯ АРХИТЕКТОРОВ», ООО «ДАРИНА» и другие многочисленные фирмы-однодневки…).
Весной 2016 года эстонские мошенники-строители, распродав строительную автотехнику, которая была зарегистрирована на фирму-прокладку ООО «ВИКИНГ СТРОЙ» (дело № А56-4169/2017 в Арбитражном суде СПб и ЛО), сбежали в Республику Эстония.
         В России, через представителей, подельников и пособников (неустановленных лиц, как заявляет следствие), препятствовали исполнительному производству УФССП России по СПб.  Одновременно пытались  и пытаются вывести последние активы (земельные участки) через предварительные фиктивные договора. Также пытались свои незаконные интересы  отстаивать в судах  (Дело № 2а-3855/2016 в Октябрьском районном суде СПб и дело № 2-406/2017 в Ломоносовском районном суде ЛО).
          Когда не удалось через суды вывести земельные участки, решили «вернуться».   Создали фирму-однодневку ООО «ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ВАНИНО». Обозвали её «новым застройщиком», а ООО «ТАРЕАЛ» — «старый застройщик». И через  Соглашение № 1/ 1505017 от 15.05.2017  выводят активы – земельные участки незаконно на так называемого «нового застройщика». Один участок (кадастровый № 47:14:0302006:273)  был незаконно выведен  07.12.2017.
          Определением Арбитражного суда (дело № А56-21769/2016 от 04.04.2016) города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, резолютивная часть которого объявлена 12.09.2017, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТАРЕАЛ» (ИНН 4703095349, ОГРН 1074703003022) введена процедура наблюдения.   Временным управляющим Общества с ограниченной ответственностью «ТАРЕАЛ» утверждена Ермакова Ольга Анатольевна, член Некоммерческого партнерства СРО Гильдия арбитражных управляющих. Публикация сведений о введении в отношении должника процедуры наблюдения осуществлена в газете «Коммерсантъ» № 182 от 30.09.2017.
           24.11.2017, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «ТАРЕАЛ» от Временного арбитражного управляющего поступило в суд заявление об истребовании у органов управления должника: генерального директора Клещенка Игоря Игоревича, АО «ТАСМО ЭРИГРУПИ» (TASMO ARIGRUPI AKTSIASELTS), ООО «ИЛУМИ ГРОУП» (ILUMI GROUP OU):  реестр дольщиков, бухгалтерской документации, хозяйственных договоров и иной документации за весь период деятельности общества согласно перечню. Данное заявление принято арбитражным судом к производству с назначением к рассмотрению в судебном заседании на 26.01.2018. В ходе судебного заседания от представителя временного управляющего поступило ходатайство об истребовании документов у Следственного управления УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга, изъятых в помещениях № 340, № 527 по адресу: Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.7, лит.
            По утверждению представителя контролирующего должника лица – эстонской АО «ТАСМО ЭРИГРУПИ», ООО «ТАСМО СПБ» и генерального директора ООО «ТАСМО СПБ» Кушнарёва Д.Ю. Комиссаровой Юлии Сергеевны, «следствием было изъято 12 коробок документов ООО «ТАРЕАЛ», а именно: договоры финансово-хозяйственных взаимоотношений, доверенности, переписка, прочие документы, изъятые по протоколу обыска (выемки) от 05.09.2017 по делу № 510486, старшим следователем СУ УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга майором юстиции Дроздовым Д.В.
             Ходатайство об истребовании документов судом удовлетворено (Определение АС СПб и ЛО от 26.01.2018 дело № А56-21769/2016/истреб., пункт 5. Истребовать у Следственного управления УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга (адрес: 194044, Санкт-Петербург, просп. Лесной, д. 20, к. 8) копии документов изъятых по протоколу обыска (выемки) от 05.09.2017 по делу № 510486 в помещениях № 340, № 527 по адресу: Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.7, лит. А, а именно: договоров финансово-хозяйственных взаимоотношений, доверенности, переписка, прочие документы).
              К большому сожалению, СУ УМВД России по Выборгскому району СПб, запрашиваемые судом документы, изъятые следствием у ООО «ТАРЕАЛ», не предоставлены (дата актуальности: 17.06.2018).
             Вследствие этого, неоднократно (26.01.2018; 13.03.2018; 17.04.2018; 29.05.2018) переносится судебное заседание по рассмотрению дела № А56-21769/2016/истреб., так как запрашиваемые документы необходимы для ОБЪЕКТИВНОГО и ВСЕСТОРОННЕГО рассмотрения  дела № А56-21769/2016 о несостоятельности (банкротстве) недобросовестного застройщика-должника ООО «ТАРЕАЛ».   Мало того, что непредставление документов — это неуважение к суду, кроме того, обманутые и обворованные дольщики ЖК «Ванино» устали посещать судебные заседания, которые переносятся из-за отказа следствия представить документы, запрашиваемые судом.
                Два раза я в устной форме обращался к старшему следователю Дроздову Д.В., хотя бы ответить Арбитражному суду, по какой причине следствие отказывается предоставить запрашиваемы документы, но ответа не получил.
               31.05.2018 мною подано письменное ХОДАТАЙСТВО  на основании  ст. 42 УПК РФ № 174-ФЗ от 18.12.2001 (в ред. От 23.04.2018) на имя  врио  Начальника Следственного управления УМВД России по Выборгскому  району  г. Санкт- Петербургаподполковнику юстиции Макаровой Наталье Юрьевне. По состоянию на 27.06.2018 ответа не последовало.
На основании вышеизложенного, и руководствуясь  федеральным законодательством, прошу:
1) провести проверку на правомерность отказа Следственного управления УМВД России Выборгского района СПб предоставить Арбитражному суду СПб и ЛО (дело № А56-21769/2016 от 04.04.2016) по уголовному делу № 510486 от 06.12.2016 и № 11708400025775549 от 26.09.2017 (объединено в одно производство) предоставить запрашиваемые документы или мотивированный отказ в представлении данных документов по запросу органов ПРАВОСУДИЯ.
2) Взять на особый контроль ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО недобросовестного застройщика-должника ООО «ТАРЕАЛ».
     Потерпевший по УД № 510486 от 06.12.2016 и № 11708400025775549 от 26.09.2017 —    Рождествин Юрий Валентинович (+79052076025).
Почтовый адрес: 198332, Санкт-Петербург, пр. Ленинский, 75, корп. 2, кв. 1014.
    «28» июня 2018.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *